La LBA qui date de 1997 avait pour objectif d'éradiquer le blanchiment d'argent et d'assurer l'intégrité de la place financière suisse qui déjà faisait face aux pressions internationales. Cet article du Temps de Genève par Me Lombardini précise l'esprit de la loi et les obligations des conseillers financiers lorsque confrontés à la question de l'origine des fonds du client. La tentation peut exister de faire confiance au client et d'accepter sans trop se poser de questions de nouvelles affaires mais pour se conformer strictement à la loi, les conseillers financiers doivent effectuer un véritable travail d'enquête s'il existe des questions sans réponses, ou des soupçons quant à l'origine des fonds et la véritable activité professionnelle du client.
Lutte anti-blanchiment : des dangers de faire confiance
(Le Temps, lundi 04/11/2013)
(Le Temps, lundi 04/11/2013)
